成都路桥:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-066 成都市路桥工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2023年7月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-060）。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长王培利先生 8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持股份 ...