成都路桥:关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

成都市路桥工程股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第七届董事会审计委员会委员进行如下调整： 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-071 调整后的董事会审计委员会成员为应千伟先生（召集人，独立董事）、 董 大勇先生（委员，独立董事）和王培利先生（委员，董事）。 除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会成员保持不变。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 公司 ...