成都路桥:独立董事工作细则（2023年11月）

（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市路桥工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东利益尤其是中小股东利益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的规定认真履职， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 ...