成都路桥:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-069 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订公司章程的公告》（公告编号：2023-070）。 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2023年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年11月15日以电子邮件的方 式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》 （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 同意修订《独立董事工作细则》的 ...