成都路桥:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-002 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议于 2024年2月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年2月20日以电子邮件的方式 发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》 经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任程茗浪先生为公 司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-003）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于全资子公司减少 ...