成都路桥:关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-023 成都市路桥工程股份有限公司 关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职 暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、非独立董事、高级管理人员辞职的情况 二、关于补选非独立董事的情况 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司控股股东、公司董事 会提名及公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会于2024年5 月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非 独立董事的议案》，同意补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女 士为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起并与公司第 七届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次补选董事后，公司董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 ...