成都路桥:第七届董事会第十六次会议决议公告

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意 补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士为公司第七届董事会非 独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理 人员的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-022 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮 件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持 ...