成都路桥:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-026 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子 邮件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持，应参加表决董事5名， 实际参加表决董事5名。副董事长陈俊超先生对本次会议的通知时间等事项作出 说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政处罚，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商并经公司董 事会审慎考虑，公司董事会决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2024年度财务和内 ...