成都路桥:第七届董事会第十八次会议决议公告

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第七届董事会董事长，任期与第七届 董事会任期一致（林晓晴女士简历详见附件）。同时，林晓晴女士不再担任公司 副总经理。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-031 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于2024年5月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年5月21日以头口通知和电话通知的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超 先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。副董事长陈俊超先生对 本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 投票表决结果：9票同意， ...