成都路桥:第七届董事会第十九次会议决议公告

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-032 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子 邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资孙公司全部股权的公 告》（公告编号：2024-034）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让全资孙公司全部股权的议案》 公司董事会同意公司向宣汉县景通实业有限公司转让公司全资子 ...