棒杰股份:专门委员会工作细则（2023年8月）

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）战略发 展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关法律法规和规范性文件，公司设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事会授权 下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级 管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以 ...