棒杰股份:第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-145 浙江棒杰控股集团股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。 鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票 激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权 和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成， 拟变更公司注册资本。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议 ...