跨境通:董事会决议公告

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十八次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠、贾润苹、郑挺颖。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-042 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 公司对《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外 提供财务资助管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《投资者关系管 ...