仁东控股:半年报董事会决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日 14:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-048 仁东控股股份有限公司 （二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会 议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cn ...