仁东控股:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-062 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通 知于2023年12月11日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年12月13日 10:00在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议》。京 晋日盛（北京）科技发展有限公司对公司壹亿元债务进行豁免，该豁免是自愿无 偿、单方面、不附带任何条件且不可撤销与变更的。京晋日盛（北京）科技发展 有限公司为公司关联方，本次债务豁免构成关联交易，本事项尚需提交股东大会 审议。关于本次债务豁免的具体 ...