仁东控股:第五届监事会第十二次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-063 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日 11:30 在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召 集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 监 事 会 二〇二三年十二月十三日 审议通过了《关于签署<债务豁免协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事覃文艳女士对本议案进行了回避。 同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议 ...