万润科技:第五届董事会第三十六次会议决议公告

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 11 月 7 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事 长龚道夷，独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以现场表决方式出席，副董事长李志 江，董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长 龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员及第六届董事会董事候选人列席 了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会 秘书潘兰兰、财务总监邹涛及第六届董事会独立董事候选人王东石以现场方式列 席，监事严婷、副总裁金平、副总裁刘江华及第六届董事会董事候选人胡焱、李 侯久、童乔凌以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上 ...