ST摩登:独立董事工作制度

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所(以 下简称"深交所")发布的《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《摩登大道时尚 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...