ST摩登:董事会议事规则

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，为健全和规范摩登大道时尚集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定 本规则。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。 第三章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会 ...