ST摩登:第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-115 摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 18 日以微信、电 子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事、高级管理人员、第 六届董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和有关法律、法规的规定。 本次表决情况如下： （一）选举林毅超先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）选举翁文芳女士为公司 ...