ST摩登:第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-006 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会换届选举。为保 证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会 议通知及议案于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。 本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 ...