ST摩登:独立董事年度述职报告

摩登大道时尚集团股份有限公司 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、 董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 1 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度公司董事会共召开了6次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通 知参加了6次会议，其中2次现场出席，4次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会 会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情 况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合 理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。 2023年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2023年 度公司召开了4次股东大会，本人列席4次会议。 三、发表独立意见情况 独立董事陈凯敏 20 ...