雪迪龙:雪迪龙第五届董事会第十二次会议决议公告

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十二次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日（星期一） 上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十 二次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年5 月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-029 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 修订后的《董事会审计委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议 案》； ...