威领股份:董事会决议公告

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—153 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况， ...