威领股份:第六届董事会第五十六次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—007 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 20 日 15:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出， 本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公 司 2024 年度与关联方发生关联交易额度的议案》； 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议的公告 发生关联 ...