威领股份:第六届董事会第五十七次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—013 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 2 日 10:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 29 日以通讯、邮件等方式发出， 本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任首 席财务官的议案》； 章丽莎女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，根据公司经营管理需 要，鉴于孙明阳先生拥有丰富的从业经验，经公司总裁史述华先生提名、提名委 员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任孙明阳先生为公司首席财务官，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登在 ...