威领股份:第六届董事会第五十八次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在公司 3 楼会议室以通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 25 日以通讯、邮件等方式发出， 本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设 立全资子公司的议案》； 为进一步完善公司产业链布局，持续提升核心竞争力，实现整体发展战略， 公司拟以自有或自筹资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司鹰潭领好科技有 限公司（最终名称以登记机关核准为准）。公司董事会授权管理层办理设立相关 的工商登记、申报材料等手续。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（h ...