威领股份:第六届董事会第六十次会议决议公告

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—052 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 10:00 在公司 3 楼会议室以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、 邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事 为 5 名，实际出席会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第六届董 事会提名委员会事前 ...