奥马电器:第五届董事会第二十七次会议决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2024-020 广东奥马电器股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事已于会前签署《豁免提前通知 同意函》，同意豁免本次会议提前 3 天发出通知的义务。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-022）。 1、 ...