东江环保:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-62 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会 第三十六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00 召集召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...