东江环保:第七届董事会第三十六次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-61 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通 知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监 事及高级管理人员列席会议。 （一）《关于提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名黄洪刚为 公司第七届董事会非独立董事候选人，拟任公司第七届董事会非执行董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见， ...