顺威股份:董事会决议公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议通知于2023年10月22日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会 议于2023年10月27日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。 表决结果：同意 7 票、 ...