奋达科技:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（临时）的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达的方 式发出。 深圳市奋达科技股份有限公司 2.本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召 开。 第五届董事会第八次会议决议公告 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员同意，具体内容参见公司在巨潮 资讯网披露的《董事会审计委员会关于 2023 年第四次会议的审核意见》。 本议案尚需提交公司 ...