冀凯股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-025 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 冀凯装备制造股份有限公司 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二三年八月十八日 ...