冀凯股份:董事会审计委员会议事规则

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专 业人士担任,负责主持委员会工作。 第三条 审计委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且独立董事应当超过半数,委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...