冀凯股份:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-038 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于2023年12月8日以专人送达形式发出，会议于2023年12月11日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成， 其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东 大会选举产生。经公司监事会提名并审查被提名人的任职资格后，同意提名谷文 ...