冀凯股份:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有 利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联 董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价 均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行 为。 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，选举公司第五届董事会独立董事冯乃秋女士 ...