冀凯股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-019 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、 审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024 年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日 刊登于《中国证券报 ...