顾地科技:董事会决议公告

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-053 该议案详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的会议方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决 董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、 行政法规及 ...