顾地科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-056 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2023 年 10 月 26 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符 合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团有限公司（以下简 称"万洋集团"）提名并经董事会提名委员会审核通过，提名苏孝忠先生、宋素琴 女士、林开足先生、叶苏灵女士、吴祖通先生和廖鸿展先生为第五届董事会非独立 董事候选人（附非独立董事候选 ...