顾地科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-068 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董 事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生 了第五届董事会成员，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会选举董事苏孝忠先生为公司董事长、董事宋素琴女 士 ...