顾地科技:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-069 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司监事会已经向参会 监事做出书面说明。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，选举张称意先生、 牛牧华先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事邵中辉先生共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会的正常运作， ...