顾地科技:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-071 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董 事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的有关规定，公司全面梳理相关治 ...