顾地科技:独立董事工作制度(2023年11月）

顾地科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至 少一名是会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财 ...