顾地科技:第五届董事会第三次会议决议公告

顾地科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-074 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 7 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 司组织架构的公告》（公告编号：2023-075）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 ...