顾地科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-001 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于 2024 年 1 月 15 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴 祖通和廖鸿展回避表决。非关联董事蒋海龙、林道友和林来森对本议案一致表决 同意。 公司召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致同意 将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内 容见同日 ...