顾地科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-005 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 已于 2024 年 1 月 24 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-006）。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董 ...