*ST美盛:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-051 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董 事六人，实际参加表决董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；表决结果：同意 6 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于大信会计事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保证审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，公司拟聘任中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意 ...