*ST美盛:关于公司董事、高管辞职及董事补选的公告

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-050 美盛文化创意股份有限公司 关于公司董事、高管辞职及增补董事的公告 公司及董事会对石军龙先生、张雁先生和于亮先生在其任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、增补董事情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董 事会决定增补非独立董事一名。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名 刘洁女士为公司第五届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于 2023 年 12 月 13 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选 举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。 三、补选后的董事会成员结构 本次董事候选人当选后，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 美盛文化创意股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高管辞职的情况 美盛文 ...