*ST美盛:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-054 美盛文化创意股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）董事会 提议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14 时召开 2023 年第一次临时股东大 会，会议具体情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。 4、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14 时开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15-9:25，9: ...